Cinco documentos madre editables, con cita normativa artículo por artículo, alineados a la LFPIORPI reformada, el Acuerdo 115/2026 y las DCG de la CNBV, más capacitación PLD para hasta 3 participantes. Los personalizas con tu logo y tu operación; los firmas; quedan listos para inspección.
COMPRAR KIT PLD MÉXICO — MXN 4,900Ver contenidoEstructura completa según las 11 áreas de las DCG: identificación, conocimiento del cliente, EBR, monitoreo, reportes UIF, resguardo 10 años, capacitación, auditoría, oficial de cumplimiento, comité, revisiones independientes. Cada sección con su cita normativa.
Metodología editable con factores de riesgo (cliente, producto, geografía, canal), matriz de ponderación en Excel, y formato de aprobación por órgano de gobierno. Alineada al enfoque basado en riesgo del Acuerdo 115/2026.
Acta de designación de oficial de cumplimiento, acta de aprobación del manual, acta de aprobación de la EBR, minutas trimestrales del comité de comunicación y control.
Programa + calendario + formatos de registro de asistencia y evaluación, listos para cumplir el Art. 18 fr. IX y las DCG con evidencia.
Programa anual de auditoría, formato de informe, y tablero de remediación de hallazgos con responsables, fechas y evidencia de cierre.
Curso en línea de capacitación PLD con quiz y constancia con folio para hasta 3 participantes. Ver el temario.
Eres SOFOM ENR, SOFIPO, unión de crédito o realizas actividades vulnerables; tienes criterio interno para personalizar; necesitas la base documental YA y tu presupuesto no da para una consultoría completa.
Necesitas que un especialista valide tu caso específico, tienes visita programada, o tu operación es compleja (multi-entidad, nexo US, cripto). En ese caso necesitas un asesor legal especializado — y el kit te sirve de insumo.
No, y nadie serio puede prometerlo. Las plantillas son la base documental alineada a la norma vigente; el cumplimiento real depende de operar lo documentado. Por eso cada plantilla incluye su guía de evidencia.
Especialistas en PLD mexicano sobre el texto vigente de LGOAAC, LFPIORPI, Acuerdo 115/2026 y DCG CNBV, con cita normativa visible en cada sección. Recomendamos revisión final de tu asesor legal.
El contenido está alineado a la normativa vigente a octubre de 2026 (Acuerdo 115/2026). Verifica siempre la vigencia en las fuentes oficiales (DOF, CNBV, SAT) antes de adoptar los documentos.
Documentos editables (se entregan en Markdown/Word). Entrega digital tras confirmar tu pago.
Pago único. Entrega digital tras confirmar tu pago.
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