Cuatro procedimientos operativos estándar (SOP) para MSB pequeño: CTR, SAR, screening OFAC y structuring — paso a paso, con responsable, plazo y formato de evidencia para cada uno. Los personalizas en 45 minutos, los firmas, y tu equipo opera igual todos los días.
COMPRAR KIT MSB ESENCIAL — USD 149Ver contenidoEfectivo mayor a $10,000 con agregación por persona/día: los 6 pasos en ventanilla, qué decirle al cliente (con naturalidad — es rutina), qué hacer si se niega a identificarse, y el control mensual firmado.
La cadena de decisión completa: detección → escalación el mismo día → decisión documentada (presentar O no presentar, ambas por escrito) → Form 111 en plazo. Con la regla de confidencialidad absoluta y la respuesta protocolaria si el cliente pregunta.
Antes de cada transmisión, sin umbral mínimo: cómo verificar la lista SDN, qué hacer ante un match probable (detener, documentar, escalar), y cómo resolver falsos positivos de nombres comunes sin violar nada.
Las 6 señales de ventanilla, el protocolo en 5 pasos (nunca confrontar, nunca avisar), y los 5 formatos de evidencia listos para usar: F-CTR-1, F-SAR-1, F-OFAC-1, F-OFAC-2 y el log mensual de controles.
Un SOP firmado que nadie sigue es peor que no tener SOP: es evidencia de que conocías el procedimiento y lo ignoraste. Este kit incluye la guía de adopción de 45 minutos — personaliza, firma, entrena, opera. En ese orden.
Ya tienes (o estás armando con el Kit Esencial) tu programa AML y necesitas los procedimientos operativos del día a día; tienes personal de ventanilla que necesita instrucciones claras en español; quieres evidencia de operación consistente.
Tu operación tiene múltiples estados y estructura compleja (necesitas revisión legal de tus procedimientos específicos).
Pago único. Incluye además la guía de registro Form 107, el checklist de 40 puntos, el calendario anual BSA y el kit W-9/W-8.
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