El cumplimiento no se promete. Se evidencia.

12 preguntas, score de readiness 0-100, tus brechas críticas y qué cerrar primero. Sin correo obligatorio.

Art. 95 Bis LGOAAC y LFPIORPI con valores oficiales 2026 (SM $315.04 · UMA $117.31). Selecciona conductas, ve tu rango en pesos y el escenario de reincidencia.

EBR, manual, capacitación, mecanismos automatizados y auditoría — qué exige cada fracción del Art. 18 y qué evidencia la demuestra. Autochequeo en 5 minutos.

696 sanciones, $411.8 mdp en multas (+192%): qué sancionó la CNBV, a quién y por qué. La evidencia que convierte miedo en presupuesto.

Art. 17 fr. V y V Bis: identificación siempre, aviso desde 8,025 UMA, límite de efectivo, manual y EBR con fechas 2026-2027. Umbrales y casos concretos.

Art. 17 fr. XII: el umbral de aviso por inmuebles bajó de 16,000 a 8,025 UMA, y la fe pública ahora exige EBR, auditoría y consulta diaria del SPPLD.

A quién aplica, qué cambia, fechas límite y las 3 acciones de esta semana — con fuente primaria y nivel de evidencia. Más los portales oficiales para vigilar DOF, CNBV, SAT, FinCEN y OFAC.

Plantillas PLD listas para firmar (manual de cumplimiento, enfoque basado en riesgo, actas de comité, programas de auditoría y de capacitación) + capacitación PLD hasta 3 participantes. Alineado al Acuerdo 115/2026.

Guía de registro Form 107, checklist de 40 puntos, calendario anual BSA, SOPs OFAC y CTR/SAR y kit W-9/W-8. Para casas de cambio, remesas, check cashing y cripto-ATMs.

Todo lo del Esencial + Curso BSA/AML (1 asiento) + curso "Tu primer año como MSB": de la Form 107 a tu primer examen del IRS.